Referat af bestyrelsesmøde

19. marts 2007

Til stede var: Henning Christensen, Lene Kjelgaard Jensen, Walther Mikkelsen, Frede Blaabjerg, Margrethe Christensen, Claus Pindstrup, Christian Ole Pallesen, Karoline Barslev, Mejse Jeppesen og Kurt Sonne Thomsen.

Elisabeth Pilgaard deltog som referent.

1. Velkomst og præsentation.

2. Baggrund for bestyrelsens sammensætning.

Sidste mødes referat blev underskrevet.

Henning Christensen bød velkommen. Den nye bestyrelse er nu på plads efter overgangen til selveje. Medlemmerne fra den midlertidige bestyrelse deltog i mødet.

Herefter gennemgik Henning Christensen baggrunden for bestyrelsens sammensætning samt præsenterede medlemmerne. Samtidig blev der sagt farvel til Lene Kjelgaard Jensen samt tak for hendes deltagelse i den midlertidige bestyrelse.

3. Bestyrelsens opgaver.

Henning Christensen gennemgik i hovedtræk bestyrelsens opgaver, som også fremgår af vedtægterne, der var udsendt med dagsordenen.

Forretningsordenen skal gøres mere håndterbar. Henning Christensen oplyste, at bestyrelsen tager sig af det overordnede, men lader skolens ledelse køre dagligdagen.

4. Stillingtagen til selvsupplering.

Henning Christensen og Kurt Sonne Thomsen foreslog direktør Frans Høyer, Dansk Skaldyr Center, der har den ønskede erhvervskompetence.

Det besluttedes at Frans Høyer indtræder i bestyrelsen.

5. Valg af revisor.

PriceWaterHouseCoopers er foreløbig valgt af den midlertidige bestyrelse. Henning Christensen oplyste om begrundelsen herfor samt om de aftaler, der er lavet med firmaet vedr. honorering.

Kurt Sonne Thomsen meddelte, at valget af PriceWaterHouseCoopers er indberettet til ministeriet pr. 1. marts 2007.

Bestyrelsen tiltrådte valget af PriceWaterHouseCoopers.

6. Vederlag.

Henning Christensen oplyste, at der er mulighed for gradueret vederlag til formanden og næstformanden for bestyrelsen – alt efter institutionens størrelse.

Bestyrelsen kan bestemme, hvorvidt der kan betales vederlag til øvrige medlemmer, med undtagelse af elevrepræsentanterne.

Kurt Sonne Thomsen undersøger, om der må gives kørselsgodtgørelse.

Resultatet heraf er, at der kan ydes kørselsgodtgørelse til de medlemmer, der er berettiget til vederlag.

Det blev bestemt, at der gives 20.000 kr. til formanden, 10.000 kr. til næstformanden og 3.000 kr. til de medlemmer, der ifølge reglerne må modtage vederlag. Medarbejderne får svarende hertil hver 15 timer.

7. Mødeplan

Henning Christensen meddelte, at bestyrelsen i øjeblikket står uden formand og næstformand. På næste møde vil bestyrelsen være fuldtallig, idet Frans Høyer indtræder. Derfor vil konstituering finde sted på næste møde, som blev aftalt til tirsdag, den 17. april kl. 16 – 18 med efterfølgende spisning.

8. Oplysning om Gymnasiernes bestyrelsesforening.

Henning Christensen oplyste om bestyrelsesforeningen samt sammensætningen.

Foreningen har endnu ikke et sekretariat. Der har været afholdt enkelte møder med undervisningsministeriet. Om ca. 1 år regner man med, at foreningen fungerer fuldt ud.

9. Præsentation af gymnasiet evt. med rundvisning.

Kurt Sonne Thomsen præsenterede - ved oversigt - de fysiske rammer.

Orienterede om Fronter, hvor medlemmerne får adgang til Fronters bestyrelsesrum.

Yderligere oplystes, at skolens likviditet er bundet på en aftalekonto i Morsø Bank til

4½ %.

Kurt Sonne Thomsen præsenterede de nye medlemmer for oplysninger om bl.a. personale, samarbejdspartnere i bygningsfællesskabet, undervisningslokaler, elevstatistik, hjemmesiden, organisationsplan m.m.

10. Eventuelt

Henning Christensen havde tilføjelse til punkt 8: Der etableres et bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen vil blive nærmere orienteret herom.

Sluttelig takkede Henning Christensen igen Lene Kjelgaard Jensen for hendes input til bestyrelsen.

Lene Kjelgaard Jensen ønskede held og lykke med at drive skolen fremover.

Mødet sluttede med en rundvisning på skolen.

Henning Christensen Walther Mikkelsen

Frede Blaabjerg Margrethe Christensen

Claus Pindstrup Christian Ole Pallesen

Karoline Barslev Mejse Jeppesen

Kurt Sonne Thomsen

Referent: Elisabeth Pilgaard